"Призначення Смілянського гендиректором Укрпошти і його діяльність на цій посаді - це дискредитація західного досвіду реформування", - Вадим Карасьов, український політолог і аналітик

13.10.2017

СМИ рассказали, как Укрпочта заняла место банков в отмывании и обналичивании средств


Украинские правоохранительные органы занялись расследованием финансовых операций Укрпочты. Так, по данным межведомственной группы следователей, сеть госпредприятия и его каналы денежных переводов активно используются для реализации схем по обналичиванию и отмыванию средств.


Об этом пишет Антикор, ссылаясь на слова представителя межведомственной следственной группы, которая занялась изучением финансовых операций на базе госкомпании Укрпочта. Отмечается, что существуют данные о возможном финансировании террористов ДНР-ЛНР.

Собеседник утверждает, что благодаря слабой организации идентификации клиентов и финансового мониторинга операций, Укрпочта заняла лидирующие позиции в сфере отмывания и обналичивания денег, а также практически вытеснила с этого рынка банковские учреждения.

«Укрпочта агрессивно вошла на рынок денежных транзакций физлиц, но вполне очевидно, что у компании «хромают на обе ноги» технологии финансового мониторинга, практически отсутствует эффективная надежная система идентификация клиентов. За несколько месяцев мы зафиксировали по системе Укрпочты огромный поток операций между клиентами-призраками: это лица, которых сложно идентифицировать, просто подставные лица, через которых осуществляются большие объемы постоянных транзакций с очевидными признаками отмывания и обналичивания денег», — рассказал источник.

08.10.2017

За хабарі СБУ затримала керівника Одеської дирекції Укрпошти


Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою Одеського гарнізону викрили на хабарях керівництво обласної дирекції Укрпошти.


Про це СБУ повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Правоохоронці встановили, що начальник дирекції спільно з підлеглим керівником відділу вимагали хабарі від комерційної структури за передачу в оренду привабливих об’єктів у центрі Одеси. Співробітники спецслужби задокументували, що посадовці оцінили у дев’ять тисяч шістсот доларів США щомісячну оренду трьох об’єктів нерухомості загальною площею майже півтори тисячі та земельної ділянки розміром 1,2 тисячі м2. Через рік зловмисники обіцяли бізнесменам за «окрему плату» розпочати процедуру відчуження на їхню користь майна Укрпошти.

Оперативники СБ України «взяли» керівника відділу у кав’ярні поблизу офісу Укрпошти під час отримання оплати за перший місяць оренди. Начальника дирекції правоохоронці затримали у службовому кабінеті.